鹏都农牧股份有限公司

   独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项

                        的独立意见

(资料图片仅供参考)

   根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独

立 董 事 规 则 》 、 《 鹏 都 农 牧 股 份 有 限 公 司 章 程 》 （ 以 下 简 称 “《 公 司 章

程》”）以及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，

作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我

们对第七届董事会第三十四次会议审议的相关议案进行了认真的审议，并基于

独立判断立场发表独立意见如下：

   一、《关于终止股权收购暨关联交易的议案》的独立意见

   经核查，我们认为：本次股权收购暨关联交易事项尚未经股东大会审议，

《股权转让协议》尚未生效，亦未向交易对方支付任何交易款项。终止本次股

权收购暨关联交易事项不会对公司经营活动产生重大不利影响，不存在损害公

司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次关联交易的决策

程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。因此同意

终止本次股权收购暨关联交易事项。

                                          鹏都农牧股份有限公司

                                独立董事：江百灵、王起山、张利庠

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